Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално

Министерството на финансите разгласява лист на лицата, които попадат или евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Разширеният лист включва  " всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “, показват от финансовото министерство.

" Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или поправен при приемане на нови данни или обстоятелства. След инспекции, които са в развой на осъществяване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, писмен знак " а “, както и с такива по и т.1, писмен знак " б “ от решението, а точно: " всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица по писмен знак " а “, включени все още и за последните 5 години “, показват още от институцията.

Фирмите на в новия лист са 8: 4 от тях са със седалище България, само че са заличени през 2017, 2018 и 2018 година. Незаличените му компании са със седалища ОАЕ и Съединени американски щати.

Свързаните с Васил Божков компании са 26 на брой. Освен български компании, има и регистрирани в Албания, Люксембург, Британските Вирджински острови, Кипър, ОАЕ, Франция, Гърция и Нидерландските Антили.